印度班加罗尔/MENA新闻专线/——印度调查人员称，该国最大的黄金出口商之一Rajesh Exports Ltd.每月向其总经理支付约1.7万卢比（约合180美元）的薪酬，而该公司公布的合并收入却高达约7.7万亿卢比。印度执法局表示，在对班加罗尔和孟买的九处办公场所进行搜查时发现了这份薪酬明细。此次搜查于6月23日根据《外汇管理法》展开。该机构表示，此次调查涉及Rajesh Exports Ltd.及其关联人员涉嫌违反外汇管制法的行为。
调查人员称，该公司未能提供境外交易记录，包括进口、 出口、海外投资以及贸易应收应付账款的结算记录。该机构还指出，该公司声称在非洲矿业投资103.5亿卢比，但缺乏相关证明文件。该机构表示，由于缺乏记录，交易核查工作难以进行。据该机构声明，该公司首席财务官自2020年以来一直未领取薪水。
此次薪酬方面的调查结果只是调查人员发现的一系列问题中的一部分。该机构表示，该公司存在不透明的应收账款抵销行为，金额高达约300亿卢比。这些抵销行为与位于阿联酋和其他海外地区的外国实体有关。调查人员还报告称，工厂登记的库存与核查中发现的实际库存之间存在约40%的缺口。
境外交易记录正接受审查
最新调查结果进一步加强了对这家黄金出口商账目和市场披露信息的监管审查。印度证券交易委员会（ SEBI）已于6月3日就此事发布了一项临时命令。监管机构表示，该公司可能在2021财年至2025财年期间虚报了约15.15万亿卢比的收入。该命令主要针对归属于海外子公司的合并收入，其中包括瑞士精炼商Valcambi SA。
该公司在提交给交易所的文件中对监管机构的意见提出异议，并表示其申报的收入属实。该公司称，该命令仍属临时性质，尚未得出最终的不利结论。该公司还表示，正在提交解释和文件以消除疑虑。该机构的最新声明中并未包含该公司对搜查的回应。官员称，他们在行动中查获了文件和电子证据。
市场披露问题日益增多
调查人员还发现了该公司股票中可疑的大宗交易。他们表示，某些交易员出现在国际调查记者联盟（ICIJ）泄露的文件中。该机构称，这些关联表明可能存在未披露的境外联系，目前正在调查中。该机构还指控，超过60亿卢比的资金通过操纵股价，利用非居民印度人（NRI）的代理人转移出印度。声明没有透露调查中涉及的具体人员姓名。
此案使一家印度大型金银珠宝企业在外汇、会计和市场披露规则方面受到密切审查。官方记录目前包括有关交易文件缺失、收入处理争议、股票差异和高管薪酬做法的指控。调查人员表示，在班加罗尔和孟买的搜查之后，调查仍在继续。该公司仍受临时市场禁令和外汇调查的约束，这两项调查均围绕已披露的账目和相关记录展开。
印度就黄金贸易记录对Rajesh Exports展开调查，该报道最初发表于《阿拉伯卫报》 。